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   本公司及董事会全体成员确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布了《关于停止施行部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的布告》(布告编号:2019-037)。依据深圳证券买卖所相关信息宣布的要求,现对上述布告弥补添加表述:“本方案需要提交公司2018年度股东大会审议”。除添加该表述外,原布告中其他内容不变。

  弥补后的《关于停止施行部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的布告》内容如下:

  广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年4月19日以现场结合通讯表决的方法举行。会议举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩。本次会议审议经过了《关于停止施行部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的方案》,本方案需要提交公司2018年度股东大会审议。现将有关状况布告如下:

  一、征集资金基本状况

  经我国证券监督办理委员会“证监答应[2016]662号”《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(注:广东江粉磁材股份有限公司于2018年3月5日更名为广东领益智造股份有限公司)核准,公司以非公开方法发行人民币一般股130,555,555股,每股发行价格为人民币9.00元,征集资金总额为人民币1,174,999,995.00元,扣除发行费用人民币31,630,555.56元,实践征集资金净额为人民币1,143,369,439.44元。上述征集资金现已本分世界会计师事务所(特别一般合伙)审验悉数到位,并出具了本分业字[2016]12364号验资陈述。公司对征集资金采取了专户存储准则,并与专户银行、财政顾问签订了《征集资金三方监管协议》、《征集资金四方监管协议》和《征集资金五方监管协议》。

  依据《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金陈述书》的宣布,公司征集资金运用方案如下:

  单位:万元

  二、本次拟停止施行征集资金出资项目的基本状况

  (一)本次拟停止施行的募投项目及其剩下征集资金的相关状况

  到2018年12月31日,公司拟停止施行的征集资金出资项目施行的开展状况如下:

  (二)拟停止施行原募投项目的原因

  跟着无线充电技能的进一步推行和5G商用年代接近,受手机信号传输质量需求的影响,手机背板等智能手机精细结构件原料由金属原料转向塑胶、玻璃等非金属原料,商场关于金属精细结构件产品的全体需求量削减;别的,公司原金属精细结构件重要客户金立呈现破产,影响公司金属精细结构件的下流需求。“金属精细结构件建设项目”未来实践取得的下流需求估计将低于项目方案出资时的猜测,出资收益或许无法到达预期。

  为进一步进步资源运用功率,公司充分考虑“金属精细结构件建设项目”下流职业的开展状况后,拟停止施行“金属精细结构件建设项目”,并将该项目剩下征集资金永久弥补流动资金,缓解由大宗买卖预付款事情给公司带来的资金压力,进一步优化财物结构和资源配置,增强公司盈余才能,完成公司与股东利益最大化。

  三、改动部分征集资金用于永久性弥补流动资金对公司的影响

  为进步征集资金运用功率,下降公司财政费用,本着股东利益最大化的准则,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等规矩,公司拟将“金属精细结构件建设项目”剩下征集资金30,015.33万元用于永久弥补公司流动资金(考虑到利息收入,详细金额以实践结转时该项目专户资金余额为准)。

  此次改动部分征集资金用处是公司依据实践状况作出的优化调整,不会对公司正常生产运营发生晦气影响。一起还能够进步征集资金的运用功率,下降财政费用,促进公司事务继续稳定开展,为股东发明更大的利益。

  四、本次运用部分征集资金用于永久性弥补流动资金的许诺

  公司本次方案运用征集资金弥补的流动资金仅限于与主营事务相关的生产运营运用,不会经过直接或直接的组织用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖,没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突,不影响征集资金出资项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  公司最近12个月内未进行证券出资等高风险出资、未为控股子公司之外的目标供给财政赞助,并许诺本次弥补流动资金后12个月内不进行此类高风险出资以及为控股子公司之外的目标供给财政赞助。

  五、本方案需监事会、独立董事及财政顾问出具相关定见

  (一)监事会定见

  公司第四届监事会第十次会议审议经过了《关于停止施行部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的方案》,监事会以为,公司依据实践状况停止施行部分募投项目并将其剩下征集资金永久弥补流动资金,能够进步征集资金的运用功率,下降财政费用,进步公司运营效益,有利于公司久远开展,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和标准性文件的相关规矩。因而,监事会赞同公司停止施行部分募投项目并将剩下征集资金用于永久弥补流动资金。

  (二)独立董事定见

  公司独立董事以为:公司本着审慎出资的准则,停止施行部分募投项目并将其剩下征集资金永久弥补流动资金,契合公司实践状况,决策程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等法令法规的规矩,有助于进步征集资金运用功率,下降公司财政费用,有用处理公司对流动资金的需求。公司此次停止施行部分募投项目履行了必要的程序,契合有关法令法规及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。因而,咱们赞同公司停止施行部分募投项目并将剩下征集资金用于永久弥补流动资金。

  (三)财政顾问定见

  经核对,财政顾问以为:

  领益智造拟停止施行“金属精细结构件建设项目”并将项目节余征集资金永久弥补流动资金的事项,现已公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议经过,独立董事亦宣布了赞同定见,履行了相应的法令程序,契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规矩的要求。

  领益智造拟停止施行“金属精细结构件建设项目”并将项目节余征集资金永久弥补流动资金的事项,归纳考虑了项目的实践出资状况和公司运营开展需要,有利于进步资金运用功率,下降财政费用,进步公司的运营效益。

  综上,财政顾问对领益智造拟停止施行“金属精细结构件建设项目”并将项目节余征集资金永久弥补流动资金的事项无异议。

  六、备检文件

  1。 公司第四届董事会第十二次会议抉择及布告;

  2。 公司第四届监事会第十次会议抉择及布告;

  3。 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见;

  4。 国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司停止施行部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的核对定见。

  特此布告。

  广东领益智造股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十二日

(责任编辑:DF386)

作者:admin 分类:我们的头条 浏览:158 评论:0