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本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)第六届董事会第二十五次会议告诉于2019年5月30日以专人书面、电子邮件和传真的方法宣布,会议于2019年6月5日以通讯方法举行。会议应到会董事7人,实践到会会议的董事7人。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。经与会董事审议并经过了以下抉择:

一、审议经过《关于公司聘任部分高档办理人员的方案》;

因公司事务发展需要,经董事会提名委员会检查,提名唐政先生为公司副总经理。以上高管任期自2019年6月5日起至2020年03月21日止。

表决成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

二、审议经过《关于公司向我国民生银行股份有限公司深圳分行请求人民币3亿元归纳授信额度的方案》;

赞同公司向我国民生银行股份有限公司深圳分行请求人民币3亿元归纳授信额度,期限1年,担保方法为信誉,该授信项下融资可由我国民生银行股份有限公司深圳分行(或我国民生银行股份有限公司)以其自有资金或以其办理的理财产品资金、托付建立或代销的资管方案/信任方案等所征集的资金供给。本抉择对授信额度内各项借款融资请求均有用,详细单笔事务不再专门出具董事会抉择。

表决成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

三、审议经过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行请求人民币5亿元归纳授信额度的方案》;

赞同公司向招商银行股份有限公司深圳分行请求人民币5亿元归纳授信额度,期限1年,担保方法为信誉。本抉择对授信额度内各项借款融资请求均有用,详细单笔事务不再专门出具董事会抉择。

表决成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

特此布告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年6月6日

附件:

简 历

唐政先生,生于1968年,重庆渝洲大学使用电子专业结业,重庆大学工商办理硕士。曾任职于重庆无线电专用设备厂,1998年入职深圳市大族实业有限公司,任工程师。2003年至2013年12月任深圳市大族激光科技股份有限公司西南片区总监,2014年1月至2016年12月任深圳市大族视觉技能有限公司总经理,2017年1月至今任深圳市大族电机科技有限公司副总经理、总经理。唐政先生现未持有本公司股份。

上述高管人员不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;(7)与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员存在相关联系;(8)归于最高人民法院网发布的“失期被执行人”。

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作者:admin 分类:新闻世界 浏览:115 评论:0