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证券代码:603559 证券简称:中通邦本 布告编号:2019-020

中通邦本通讯股份有限公司

关于举办2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举办日期:2019年6月28日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举办会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举办的日期、时刻和地址

举办的日期时刻:2019年6月28日 14 点 30分

举办地址:公司长春办公楼五楼第三会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年6月28日

至2019年6月28日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

另,公司股东大会上还将听取《2018年独立董事述职陈说》。

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案于2019年4月25日经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议经过,详细内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

2、 特别抉择方案:无

3、 对中小出资者独自计票的方案:5、6、8、9

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面方式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法(一)挂号办法:

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权托付书(加盖法人公章)、到会会议人身份证。

2、个人股东持自己身份证、个人股东账户卡。

3、受托付代理人持自己身份证、授权托付书和托付人股东账户卡。授权托付书格局附后。

4、异地股东可选用信函或传真的办法挂号。

(二)挂号时刻:2019年6月27日周四上午9:00至12:00;下午13:00-17:00(三)挂号地址: 吉林省长春市朝阳区南湖大道6399号公司证券出资部

六、 其他事项(一)联系办法

联系人:孟奇、郑研峰

电话:0431-85949761;0431-85930022

传真:0431-85930021(二)到会会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此布告。

中通邦本通讯股份有限公司董事会

2019年6月6日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举办本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

中通邦本通讯股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月28日举办的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603559 证券简称:中通邦本 布告编号:临2019-019

中通邦本通讯股份有限公司

2018年度现金分红阐明会

暨成绩阐明会预告布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

阐明会举办时刻:2019年6月18日(星期二)下午15:00-16:00

阐明会举办地址:上海证券买卖所 E互动渠道(网址:http://sns.sseinfo.com )

阐明会举办办法:网络互动办法

一、阐明会类型

中通邦本通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月26日发表了《2018年年度陈说》及《公司2018年度利润分配的方案》,详细内容详见公司于2019年4月26日在指定信息发表媒体发表的相关布告。

为便于广阔出资者更全面、深化了解公司2018年度利润分配预案相关状况及公司运营成绩等详细状况,依据《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等规则,公司定于2019年6月18日(星期二)下午15:00-16:00举办2018年度现金分红阐明会暨成绩阐明会。到时,公司将针对利润分配等事项的详细状况,与出资者进行沟通沟通,在信息发表答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行答复,一起广泛听取出资者的定见主张。

二、阐明会举办的基本状况

1、举办时刻:2019年6月18日(星期二)下午 15:00-16:00

2、举办地址:上海证券买卖所 E互动渠道(网址:http://sns.sseinfo.com)

3、举办办法:网络互动办法

三、到会会议人员

公司董事长、总经理(财务总监)、董事会秘书及其他相关人员(如有特殊状况,参会人员会有调整)。

四、出资者参与办法

1、出资者可于2019年6月18日(星期二)下午15:00-16:00登录上海证券买卖所E互动渠道(网址:http://sns.sseinfo.com),与公司参会人员进行互动沟通,公司相关人员将及时答复出资者发问。

2、公司欢迎出资者在阐明会举办前经过传真、电话、邮件等方式将需求了解与重视的问题预先供给给公司,公司将在阐明会上就出资者遍及重视的问题进行答复。

五、公司联系人及联系办法

1、联系人:郑研峰

2、电话:0431-85949761

3、传真:0431-85930021

4、邮箱:zqswb@ztgmcom.com

特此布告。

中通邦本通讯股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

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